বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি, মহাবিপাকে ফিলিপাইন

বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরির ঘটনা নিয়ে মহাবিপাকে পড়েছে ফিলিপাইন। এ ঘটনার পর এপিজির মূল্যায়নে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে চরম খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে দেশটি।

এক বছরের মধ্যে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তাদের সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পরিস্থিতির উন্নয়নে ব্যর্থ হলে আবার ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় যাবে ফিলিপাইনের নাম। তখন আন্তর্জাতিক লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যে আরও নেতিবাচক অবস্থায় পড়তে হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (এপিজি) ফিলিপাইনকে উল্লিখিত সতর্ক বার্তা দিয়েছে। ১৮ থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত এপিজির বার্ষিক সম্মেলন থেকে এ বার্তা দেওয়া হয়। এতে বিভিন্ন দেশের পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ১৪ অধিবেশনের মধ্যে ৭টি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মুহা. রাজী হাসান। এসব অধিবেশনে ফিলিপাইনের মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আগামী বছরের জুলাইয়ে ঢাকায় এপিজির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিভিন্ন দেশের ৫৫০ জন প্রতিনিধি থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিএফআইইউ এ বৈঠকের আয়োজন করবে।

সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো হিসাব জব্দ করতে পারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা ফিলিপাইনকে জানানোর পরও সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলো জব্দ করতে তাদের ৭ দিনের বেশি সময় লেগেছে। এতে চুরি হওয়া রিজার্ভের অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে চলে গেছে। রিজার্ভের অর্থ উদ্ধারে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বড় ধরনের কোনো ব্যবস্থা তারা নিতে পারেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি হওয়া রিজার্ভের অর্থের ২ কোটি ডলার শ্রীলংকায় গিয়েছিল। সেটি শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক জব্দ করে ফেরত দিয়েছে। কিন্তু ফিলিপাইন সে রকম কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

সূত্র জানায়, বৈঠকে অংশ নেওয়া যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ বড় অর্থনীতির দেশগুলের প্রতিনিধিরা রিজার্ভ চুরির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমসের নিউইয়র্ক শাখায় থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি হয়ে যায়। এর মধ্যে ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার যায় ফিলিপাইনের রিজাল ব্যাংকে। বাকি ২ কোটি ডলার যায় শ্রীলংকায়। শ্রীলংকা থেকে ২ কোটি ডলার দুই দিনের মধ্যেই ফেরত আনতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু ফিলিপাইন থেকে এখন পর্যন্ত ফেরত এসেছে মাত্র ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার। আরও ৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার আদায় করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে বেশ কিছু অর্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলো এখন উদ্ধার করার প্রক্রিয়া চলছে।

ওডি/এসএস